Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Бутенко В.В., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Бутенко В.В., Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года». Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года». В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2012 финансового года установлен следующий размер дивидендов: - общая сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов, – 1 999 972 658,25 рублей; - сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов по одной акции, – 21,15 рублей. Общему собранию акционеров ОАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19). В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит». Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 27 июля 2012 года. по вопросу 2 повестки дня заседания: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Магнит». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2012 финансового года». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Внеочередное общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 14 сентября 2012 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 14 сентября 2012 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 27 июля 2012 года». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемому вопросу». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 14 августа 2012 года (включая последний день срока)». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 14 августа 2012 года с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Тандер», а именно – «Дополнительное соглашение №19 к Трудовому договору от 28 июня 2006 года», поручить подписать указанное соглашение от имени Общества генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому Сергею Николаевичу». по вопросу 11 повестки дня заседания: «Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества №ВрФ/166/12 от 12.04.2012г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Магнит» (далее – «Арендодатель») и Закрытым акционерным обществом «Тандер» (далее – «Арендатор») и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), в связи с внесением изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на следующих условиях: Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 288,4 кв.м., инв.№ II-126, лит. 1А, кадастровый (или условный) номер: 36-36-04/005/2012-320, адрес: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Карла Маркса, д.24 (далее - Объект); - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 4х35, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №605/400 до ВРУ Объекта по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Карла Маркса, 24, ВРУ Объекта, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 99 200 (Девяносто девять тысяч двести) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС; Прочие условия: в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору аренды недвижимого имущества №ВрФ/166/12 от 12.04.2012г. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 19.07.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «19 » июля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.