Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1 (вариант 1): «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №1 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 6, «Воздержался» - 0. Вопрос №2 (вариант 1): «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №2 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 6, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5 (вариант 1): «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №5 (вариант 2): «За» - 3, «Против» - 6, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года. РЕШЕНИЕ (вариант 1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода, 3 101 137 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 772 092 Дивиденды 1 329 045 Погашение убытков прошлых лет 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ (вариант 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на: 3 101 137 Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 295 462 Дивиденды 1 805 675 Погашение убытков прошлых лет 0 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ (вариант 1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,011793 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июня 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ (вариант 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0160 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 июня 2017 года. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 1, 2 к настоящему решению). 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ (вариант 1) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ (вариант 2) 1. Исключить следующие предложения из перечня предложений по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: пункт 50 (внесение изменений в подпункт 19 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»); пункт 56 (внесение изменений в подпункты п) и р) подпункта 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»); пункт 58 (внесение изменений в подпункт 50 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»); пункт 59 (внесение изменений в подпункт 52 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»); пункт 71 (внесение изменений в пункт 23.3. статьи 23 Устава «Генеральный директор Общества»). 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (Приложение № 3) с учетом внесенных в соответствии с п.1. изменений. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») путем вступления на следующих условиях:  размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;  размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;  форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов  денежные средства;  порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов определяются в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО»;  размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Союзе «Энергострой». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить прекращение участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «ОНС» путем вступления. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить участие Общества в Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления на следующих существенных условиях:  размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;  размер регулярных ежегодных членских взносов: первый год членства – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, последующие годы – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;  размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;  форма оплаты взносов – денежные средства;  порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации «ОНС»;  размер регулярных членских взносов может быть изменен на последующие периоды в соответствии с внутренними документами Ассоциации «ОНС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017 г. № 269. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.