Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.С. Кораблева. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению. 2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению. 3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению. 4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению. 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению. ВОПРОС № 2: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению. 2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно Приложению; 3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно Приложению; 4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно Приложению. 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Теплоэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению. ВОПРОС № 3: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯЭРК» и избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Горбунов Илья Васильевич - заместитель главного инженера – начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кузаков Дмитрий Николаевич - начальник управления инвестиций ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Дедюхин Александр Владимирович - генеральный директор ОАО «ЯЭРК». 4) Прокопенко Сергей Николаевич - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Батраков Игорь Алексеевич – начальник департамента капитального строительства ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению. 3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» в новой редакции согласно Приложению. 4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» в новой редакции согласно Приложению. 5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» в новой редакции согласно Приложению. 6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская энергоремонтная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению. ВОПРОС №4: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энерготрансснаб» в новой редакции согласно Приложению. 3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энерготрансснаб» в новой редакции согласно Приложению. 4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Энерготрансснаб» в новой редакции согласно Приложению. 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энерготрансснаб» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению. ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества отчетности для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 финансовый год, в сумме 1 958 800 (Один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 298 800 (Двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сургутнефтегаз» договора купли-продажи ВЛ 35кВ «Пеледуй-Витим» (Л-307), составляющей основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сургутнефтегаз» договора купли-продажи ВЛ 35 кВ «Пеледуй-Витим» (Л-307) протяженностью 7.5 км, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – ОАО АК «Якутскэнерго». Покупатель - ОАО «Сургутнефтегаз». Предмет договора: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность: ВЛ 35 кВ «Пеледуй-Витим» (Л-307), назначение: нежилое, протяженность 7,5 км, инв.№ 98 227 550 7:000036811:1, лит. Г1, кадастровый (или условный) номер: 14-14-05/008/2011-483, находящуюся по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, пос. Витим-Пеледуй. Цена договора: 6 254 000 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. Порядок оплаты: Покупатель производит оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов приема-передачи ВЛ 35 кВ «Пеледуй-Витим» (Л-307) и документации, необходимой для его эксплуатации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов (МТР) по маршрутам: Якутск-Олекминск-Ленск, Осетрово-Ленск-Олекминск-Якутск, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов (МТР) по маршрутам: Якутск-Олекминск-Ленск, Осетрово-Ленск-Олекминск-Якутск, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг на переработку и хранение масла трансформаторного на филиале «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций на котлоагрегате №4, монтажу обратных клапанов на турбоагрегатах №1,3 мини-ТЭЦ в п.Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций на котлоагрегате №4, монтажу обратных клапанов на турбоагрегатах №1, 3 на мини-ТЭЦ в п. Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по монтажу компенсаторов на паропроводе турбоагрегатов на мини-ТЭЦ в п. Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение договора подряда между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» на выполнение монтажа компенсаторов на паропроводе турбоагрегатов мини - ТЭЦ на угле в п. Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору № 201/75 от 01.04.2012 на оказание услуг местной телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору № 201/75 от 01.04.2012 на оказание услуг местной телефонной связи являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» агентского договора на оказание услуг, связанных с реализацией Инвестиционного Проекта на стадии проектирования и технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ подготовительного периода Инвестиционного проекта строительства Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 1 открытого конкурса от 18.07.2012, с лимитом в размере не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, на срок 21 месяц, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14:. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 187 288 000 (сто восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 2 открытого конкурса от 18.07.2012, с лимитом в размере не более 187 288 000,0 (Ста восьмидесяти семи миллионов двухсот восьмидесяти восьми тысяч) рублей, на срок 24 месяца, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.07.2012 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 3 открытого конкурса от 18.07.2012, с лимитом в размере не более 100 000 000,0 (Ста миллионов) рублей, на срок 24 месяца, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора купли-продажи товарно-материальных ценностей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение договора купли-продажи товарно-материальных ценностей для объекта «Мини-ТЭЦ на угле в п. Депутатский» между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №2 к агентскому договору № 319 от 01.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № 319 от 01.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 17 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «18» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.