Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2015г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1.О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25 % акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год; аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности; заключению Ревизионной комиссии. 3.О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам 2014 года. 4.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год. 5.О рассмотрении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год (социальный отчет). 6.О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в т. ч. о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», о вознаграждениях членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ по результатам 2014 года. 7.О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 7.1.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.2.О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.3.Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров и определение оплаты его услуг. 7.4.Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.5.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка ее предоставления. 7.6.О назначении Секретариата годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 8. Об отчете комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9. О разном. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» ________________________ Ларионов И.В. (действующий на основании Доверенности № 38-Дов. от 02.02.2015 г.) 3.2. Дата « 11 » марта 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.