Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: 1.Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2015г. следующий вопрос повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества». Предлагаемая формулировка принятого решения: « п. 12.5. читать в следующей редакции: «Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов». Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. 2. В список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» включены следующие кандидаты для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2015 г.: Евстратов Владимир Григорьевич, Назаров Леонид Анатольевич, Зайцева Любовь Андреевна, Больщиков Александр Иванович, Решетников Александр Юрьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Белобров Виталий Николаевич, Чванов Константин Геннадьевич, Шаталин Виктор Михайлович, Нищих Андрей Александрович, Шепелев Олег Игоревич, Карауловский Валерий Николаевич, Иванова Юлия Владимировна, Булатов Александр Марсельевич. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. 3. В список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Ашинский метзавод» следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2015г.: Зверева Светлана Ивановна, Крестьян Лариса Александровна, Шляпенкова Светлана Владимировна, Медведева Надежда Александровна, Бардышева Оксана Геннадьевна Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.15г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г., № 9 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “04” февраля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.