Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 04.02.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18.02.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества - Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров Общества в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год. 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи Благотворительному фонду «Память» (Республика Ингушетия). 5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года. 6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 7. Об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года». 8. Об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года». 9. Об исполнении п. 3.4 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года». 10. Об утверждении кандидатуры Страховщика. 11. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества. 12. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года. 13. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2015 года. 14. Об утверждении скорректированного плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики. 15. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «04» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.