Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2017 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 9 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. По первому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить цену выкупа у акционеров, принадлежащих им обыкновенных именных акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в размере их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, а именно 0,038 руб. за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. По второму вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующие коэффициенты конвертации акций ПАО «Башпромбанк» в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при реорганизации обществ в форме присоединения: - 1 (Одна) обыкновенная именная акция Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля (государственный регистрационный номер 10801006B) конвертируется в 0,000004390 (Ноль целых четыре тысячи триста девяносто миллиардных) обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек. В случае если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по правилам математического округления (при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются). При этом если число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»); - 1 (Одна) привилегированная именная акция Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля (государственный регистрационный номер 20101006B) конвертируется в 0,000004246 (Ноль целых четыре тысячи двести сорок шесть миллиардных) обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек. В случае если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по правилам математического округления (при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются). При этом если число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»); - 1 (Одна) привилегированная именная акция Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000164 рубля (государственный регистрационный номер 20201006B) конвертируется в 0,000000127 (Ноль целых сто двадцать семь миллиардных) обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек. В случае если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000164 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по правилам математического округления (при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются). При этом если число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000164 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»); - 1 (Одна) привилегированная именная акция Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000055 рубля (государственный регистрационный номер 20301006B) конвертируется в 0,000000043 (Ноль целых сорок три миллиардных) обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек. В случае если при расчете на основании данного коэффициента конвертации число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000055 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, окажется дробным, то такое число округляется до целого числа по правилам математического округления (при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются). При этом если число обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в которые конвертируются привилегированные именные акции Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк номинальной стоимостью 0,0000000055 рубля каждая, принадлежащие отдельному акционеру, составит дробное число меньше единицы (одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»), то такое число округляется до единицы (до одной обыкновенной именной акции Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»). 2. Включить вышеизложенные коэффициенты конвертации акций ПАО «Башпромбанк» в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 3. По третьему вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «Банк БФА» в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при реорганизации обществ в форме присоединения: 1 (Одна) обыкновенная именная акция Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный регистрационный номер 10103038B) конвертируется в 28 430 (Двадцать восемь тысяч четыреста тридцать) обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. 2. Включить вышеуказанный коэффициент конвертации акций ПАО «Банк БФА» в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 4. По четвертому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Одобрить проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №1 к протоколу). 2. Представить на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» в предложенной редакции. 5. По пятому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Одобрить проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №2 к протоколу). 2. Представить на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» в предложенной редакции. 6. По шестому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить Обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащихся в Договорах о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк и Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №3 к протоколу). 7. По седьмому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Одобрить следующий порядок уведомления кредиторов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» о принятом решении о реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (далее – решения о реорганизации): 1) Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.uralsib.ru); - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем: а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»), б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно: № п/п Субъекты Российской Федерации Филиалы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наименование печатного издания 1. Город Санкт-Петербург «Санкт-Петербургская дирекция» в г. Санкт-Петербург Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 2. Краснодарский край «Южный» Газета «Кубанские новости» 3. Новосибирская область в г. Новосибирск Газета «Советская Сибирь» 4. Республика Башкортостан в г. Уфа Газета «Республика Башкортостан» 5. Свердловская область в г. Екатеринбург Газета «Областная газета» 6. Ставропольский край в г. Ставрополь Газета «Ставропольская правда» в) направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления. 2. Уведомление (сообщение) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения: - о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения; - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация; - о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации; - другие сведения, предусмотренные федеральными законами. 3. С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», путем опубликования указанной информации в газете «Известия». 8. По восьмому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Одобрить проект изменений в Устав ПАО «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (приложение №4 к протоколу). 9. По девятому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №5 к протоколу). 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 27 января 2017 г. 10. По десятому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (приложение №6 к протоколу). 11. По одиннадцатому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №7 к протоколу). 2. В срок не позднее 07 февраля 2017 г. направить бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и имеющим право на участие в собрании, путем их рассылки простыми письмами; - номинальным держателям акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в электронной форме (в форме электронных документов) в установленном порядке. 12. По двенадцатому вопросу повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - проекты Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» и Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ»; - отчет Закрытого акционерного общества «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» № 16 БИ 233 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - расчет стоимости чистых активов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола №17 заседания Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 26.01.2017 г.; - обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащихся в Договорах о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк и Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ»; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» за три завершенных финансовых года; - квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» за последний завершенный квартал; - проект изменений в Устав ПАО «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк; - проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с 27 января 2017 г. (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 26.01.2017 г., протокол №17. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 26.01.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.