Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ Открытое акционерное общество НОВАТЭК Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а ИНН: 6316031581 Код эмитента: 00268-E Код факта (события, действия): 1000268E17052004 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.novatek.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных факта: Газета «Северный луч», Приложение к «Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание. Дата и место проведения собрания: 14 мая 2004 года, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8. Кворум общего собрания: 100,0%. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Утвердить устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2003 финансового года. Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2003 год в сумме 565 015 693,5 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 50 копеек, что составляет 251 (Двести пятьдесят один) рубль 45 копеек на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -25 апреля 2004 года. Дата выплаты дивидендов устанавливается не позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2003 финансового года. Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2003 год в сумме 565 015 693,5 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 50 копеек, что составляет 251 (Двести пятьдесят один) рубль 45 копеек на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -25 апреля 2004 года. Дата выплаты дивидендов устанавливается не позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Определить состав совета директоров в количестве 7 человек. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Принятое решение: Определить состав совета директоров в количестве 7 человек 2. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Брехунцов Анатолий Михайлович Гиря Виктор Иванович Дмитриев Владимир Алексеевич Джетвей Марк Левинзон Иосиф Липатьевич Михельсон Леонид Викторович Наталенко Александр Егорович Итоги кумулятивного голосования: Число голосов, отданных за каждого кандидата: Брехунцов Анатолий Михайлович - 2 247 030 Гиря Виктор Иванович - 2 247 030 Дмитриев Владимир Алексеевич - 2 247 030 Джетвей Марк - 2 247 030 Левинзон Иосиф Липатьевич - 2 247 030 Михельсон Леонид Викторович - 2 247 030 Наталенко Александр Егорович - 2 247 030 Принятое решение: Избрать совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Брехунцов Анатолий Михайлович Гиря Виктор Иванович Дмитриев Владимир Александрович Джетвей Марк Левинзон Иосиф Липатьевич Михельсон Леонид Викторович Наталенко Александр Егорович Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Баукин Олег Адольфович Наумова Любовь Евгеньевна Ткаченко Елена Николаевна Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждого кандидата: Баукин Олег Адольфович -2 247 030 (100,0%). Наумова Любовь Евгеньевна -2 247 030 (100,0%). Ткаченко Елена Николаевна- 2 247 030 (100,0%). Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Баукин Олег Адольфович Наумова Любовь Евгеньевна Ткаченко Елена Николаевна Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2004 год. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Утвердить аудитором общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2004 год Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи сухого отбензиненного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-197-М от 02.04.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 7 049,0 млн. куб. м.; - цена 420 (Четыреста двадцать) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объем сухого отбензиненного газа, приобретаемого у ОАО «Таркосаленефтегаз». Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи сухого отбензиненного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-197-М от 02.04.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 7 049,0 млн. куб. м.; - цена 420 (Четыреста двадцать) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объем сухого отбензиненного газа, приобретаемого у ОАО «Таркосаленефтегаз». Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи природного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-198-М от 02.04.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 26 751,0 млн. куб. м.; - цена 340 (Триста сорок) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объем природного газа, приобретаемого у ОАО «Таркосаленефтегаз». Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи природного газа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-198-М от 02.04.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 26 751,0 млн. куб. м.; - цена 340 (Триста сорок) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объем природного газа, приобретаемого у ОАО «Таркосаленефтегаз». Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи сухого отбензиненного газа с ООО «Ханчейнефтегаз» № 2004-24-М от 05.02.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 18 770,0 млн. куб. м.; - цена 400 (Четыреста) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объемы сухого отбензиненного газа, приобретаемого у ООО «Ханчейнефтегаз». Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: Общество является аффилированным лицом стороны в сделке. Принятое решение: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли - продажи сухого отбензиненного газа с ООО «Ханчейнефтегаз» № 2004-24-М от 05.02.2004 года на следующих условиях: - срок поставок: с 01 января 2005 года по 31 декабря 2008 года. - объем поставки – 18 770,0 млн. куб. м.; - цена 400 (Четыреста) рублей за одну тысячу кубических метров с учетом НДС; - в связи с колебанием цен на углеводородное сырье и транспортные услуги по транзиту газа, возможное ограничение доступа в единую газовую транспортную систему, а также учитывая длительный срок Контрактов, ежегодно, в установленном законом порядке, корректировать цену и объемы сухого отбензиненного газа, приобретаемого у ООО «Ханчейнефтегаз». Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора займа с ООО «Ханчейнефтегаз» в 15 апреля 2004 года на следующих условиях: - займ в рублях на сумму эквивалентную 45 000 000 (Сорок пять миллионов) долларов США с уплатой процентов в размере 10% годовых; - срок возврата займа: с 01 сентября 2005 года; Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора займа с ООО «Ханчейнефтегаз» в 15 апреля 2004 года на следующих условиях: - займ в рублях на сумму эквивалентную 45 000 000 (Сорок пять миллионов) долларов США с уплатой процентов в размере 10% годовых; - срок возврата займа: с 01 сентября 2005 года; Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора займа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-248-М от 19 апреля 2004 года на следующих условиях: - займ в рублях на сумму эквивалентную 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) долларов США с уплатой процентов в размере 10% годовых; - срок возврата займа: с 31 декабря 2004 года; Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора займа с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» № 2004-248-М от 19 апреля 2004 года на следующих условиях: - займ в рублях на сумму эквивалентную 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) долларов США с уплатой процентов в размере 10% годовых; - срок возврата займа: с 31 декабря 2004 года; Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить вознаграждение членам совета директоров в связи с выполнением ими своих обязанностей за 2003 год в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США каждому, что составляет в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» -2 247 030 (100,0%) голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Принятое решение: Утвердить вознаграждение членам совета директоров в связи с выполнением ими своих обязанностей за 2003 год в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США каждому в рублевом эквиваленте, что составляет в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США. Директор юридического департамента Т.С. Кузнецова (уполномоченное лицо) Дата 17 мая 2004 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.