Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 «Положение о премировании членов Правления ПАО «Энел Россия» по результатам работы за год». 2.2.2. Одобрить заключение на 2017-2019 гг. договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона» Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве одного человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 222 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%) Период оказания услуг с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2019 года. Срок действия договора Настоящий Договор вступает в силу c момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.10.2017. 2.2.3. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» - Субарендатор. Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 5,9 кв.м. Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве. Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 5 037 рублей 56 коп., без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 29 721 рублей 61 коп., без учета НДС (18%) Цена Договора: не превысит 326 937 рублей 64 коп., без учета НДС (18%) Срок субаренды с 01 августа 2017 года до 30 июня 2018 года Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.08.2017. 2.2.4. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Рефтинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Кредитор – ПАО «Энел Россия» Заемщик – ООО «Рефтинская ГРЭС» Предмет договора Предоставление займа Кредитором Заемщику Разрешенная цель займа Заём предоставляется Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам; расходов, связанных с обязательными лицензиями и разрешениями Максимальная сумма займа Не превысит 2 475 000 руб. Ставка 0 % Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 1 года с даты подписания заявления о выборке Прочие условия Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 октября 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 октября 2017 года, Протокол № 14/17 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” 10 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.