Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2.1 Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2011 года. 2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2011 года. 2.1.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 3. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем». 2.2 Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2.2 Итоги голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также содержание решений, принятых советом директоров, по вопросу об одобрении сделок признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилые помещение цокольного этажа 9 — этажного жилого дома № 1-26, общей площадью – 638,2 кв. м., находящегося по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, дом № 3; • Арендная плата: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – магазин «Волна», Литер: А, А1, общей площадью 1137,2 кв.м., этажность: 2, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, инвентарный номер: 4150, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, 10 А; • Арендная плата: 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.3 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – магазин смешанных товаров, Литер: А, а, общей площадью 742,8 кв.м., этажность: 2, назначение: нежилое, инвентарный номер: 5187, согласно поэтажному плану, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, б/н; • Арендная плата: 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.4 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 286: - Торговый комплекс «Магнит», литер: Б, общей площадью — 654,8 кв.м., этажность: 2, назначение: торговое, инвентарный номер: 573, кадастровый (или условный) номер: 23:48:0203046:0:5; - земельный участок с кадастровым номером 23:48:0203046:1, площадью 573 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов — под строительство и эксплуатацию торгового комплекса; • Арендная плата: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2011 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 28.11.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “28” ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.