Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 29.12.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о взаимодействии Общества с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики «Схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний период». Принятое решение: Одобрить отчет о взаимодействии Общества с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики «Схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний период» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» не должна превышать 90 294 067 (девяносто миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьдесят семь рублей) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС в соответствии с действующим законодательством. Определить, что цена Договора на оказание услуг не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «ЧАК» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель передает Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику услуги по перевозке грузов и персонала автотранспортом, услуг по хранению и организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров). Цена договора: Предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» не должна превышать 90 294 067 (девяносто миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьдесят семь рублей) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС в соответствии с действующим законодательством. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг: Срок оказания услуг определен периодом: с 01.01.2019 года по 31.12.2023 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2023 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети», является контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК», являющихся сторонами в сделке; Зарецкий Дмитрий Львович, является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК»; Пучкова Ирина Юрьевна, является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК». В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 5. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2018-2023 годы (далее – Программа) в соответствии с Приложением № 6 настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий Программы при наличии источников финансирования в рамках расходов, предусмотренных в бизнес-плане и инвестиционной программе Общества, а также корректировку Программы в случае существенных изменений источников финансирования. 3. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 годы утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 31.07.2017 г. (Протокол № 5). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении Плана закупки Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить План закупки Общества на 2019 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29 декабря 2018 года № 19. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.