Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенной факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова Д.В. Федоров. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив Росимущества. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Во исполнение Директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 05.05.2016 № ДП-11/17668: 1.1.1. В целях разработки, последующего принятия и применения нормативов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» утвердить План мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 05.05.2015 № 140). 2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчёта Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» и утвердить его согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Утвердить отчет Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 3.3. Признать План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества выполненным. 3.4. В случае избрания в 2017 году в состав Совета директоров Общества независимого директора с опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, поручить Совету директоров обеспечить избрание указанного независимого директора в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО». 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном фонде Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» путем внесения дополнительного вклада в уставный фонд ООО «Энергоконнект» на следующих существенных условиях: 4.1.1. Размер дополнительного вклада ПАО «Интер РАО» в уставный фонд ООО «Энергоконнект»: 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей. 4.1.2. Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства в белорусских рублях 4.1.3. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» до внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) белорусских рублей 00 копеек. 4.1.4. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» по итогам внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) белорусских рублей. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Признать выполненным поручение Совета директоров от 12.04.2016 (п. 1.1.1. решения Совета директоров по вопросу №1 повестки дня, протокол от 14.06.2016 № 166) о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года (далее – ПИР), скорректированной на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий и согласованную федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563, в срок до 01.07.2016. 5.2. Рассмотреть ПИР на Комитете по стратегии и инвестициям после ее рассмотрения Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, но не позднее 31.08.2016 . 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об обращении с заявлением о прекращении торгов нелистингованными глобальными депозитарными расписками ПАО «Интер РАО» в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Одобрить обращение Общества с заявлением о прекращении допуска нелистингованных глобальных депозитарных расписок ПАО «Интер РАО» к торгам в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи в режиме «Допуск только к торгам» (Admission to Trading Only). 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 7.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015 – 2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО». По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 8.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 8.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем. 8.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Борисом Александром Геннадьевичем; - Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Пахомовым Александром Александровичем; - Цуркан Кариной Валерьевной; - Палуниным Дмитрием Николаевичем; - Шаровым Юрием Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 8.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Борисом Александром Геннадьевичем; - Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Пахомовым Александром Александровичем; - Цуркан Кариной Валерьевной; - Палуниным Дмитрием Николаевичем; - Шаровым Юрием Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 8.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления. 2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 9.1.1 – 9.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 9.1.1, 9.2.1, 9.4.1, 9.4.2 вопроса № 9: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 9.3.1 – 9.3.2 вопроса № 9: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, выгодоприобретателе, одобренных настоящим решением. 2.1.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по вопросу № 10: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 9.2.1. Определить цену (денежную оценку) вклада Общества в уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей 00 копеек. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016, 173. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 04 » июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.