Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - с 25.05.2020 по 24.05.2021 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2020 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год в соответствии с Приложением№ 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей и риски в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы; 3.2. обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанных в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного в рамках Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» эффекта по погашению просроченной задолженности, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового эффекта. Срок - 29.05.2020. 4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества использовать механизм овердрафтного кредитования для целей управления оборотным капиталом Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» принято следующее решение: Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2019 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 42.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2020 г., протокол № 359. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 29 мая 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.