Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Переизбрать Председателем Совета директоров Общества Доценко Олега Михайловича. ВОПРОС №2: О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Переизбрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Вахитову Екатерину Динаровну. ВОПРОС №3 Об утверждении отчёта эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН») за 3 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН») за 3 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности в размере 4 872 500 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей без учёта накладных расходов и без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №5: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы с учётом суммы объёма финансирования, установленные Протоколом заседания Комиссии по вопросам согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики от 16.09.2020 года № Сл-001-503130/20 в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №6: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №7: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за период с I по III квартал (за 9 месяцев) 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за период с I по III квартал (за 9 месяцев) 2020 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №8: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №9: Об утверждении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции в соответствии с Приложением №7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4/394 от 13 ноября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2721 от 28.09.2020г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 13.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.