Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об участии (прекращении участия) ОАО «Интер РАО» в других организациях. Результаты голосования: «За»: 7, «Против»: 3, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Одобрить изменение размера и номинальной стоимости доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») в результате увеличения уставного капитала путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер дополнительного вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ОАО «Интер РАО»: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778, место нахождения: Ивановская область, город Комсомольск, улица Комсомольская, дом 1) в количестве 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А), цена одной акции: 300 250 000/300 830 113 рублей, общая стоимость акций 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.3. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.1.2 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.4. Размер дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 299 750 000 (двести девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.1.5. Состав и форма внесения дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: денежные средства в рублях Российской Федерации. 1.1.6. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до внесения дополнительных вкладов участников: 53,94%, номинальная стоимость доли: 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по итогам внесения дополнительных вкладов участников: 52,95% (пятьдесят две целых девяносто пять сотых) процента, номинальная стоимость доли: 1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3 (протокол от 03/04/2014 № 111). Результаты голосования: «За»: 7, «Против»: 3, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3: 2.1.1. Изложить п.1.1. Приложения № 3 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03 апреля 2014 года в следующей редакции: «1.1. Стороны договора: Продавец – ОАО «Интер РАО»; Покупатель – Интел Энерго Ко Лтд (Мальта) Intel Energo Co Ltd (Malta).». 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг. Результаты голосования: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг. и утвердить его согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 5.1 – 5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Результаты голосования: «За»: 8, «Против»: 1, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Результаты голосования по пункту 6.1 вопроса № 6: «За»: 7, «Против»: 3, «Воздержался»: нет. Результаты голосования по пунктам 6.2 - 6.3 вопроса № 6: «За»: 9, «Против»: 1, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Инженерный центр «Газотурбинные технологии» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на основании заявлений участников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Интер РАО» о внесении дополнительных вкладов» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решений на условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015, № 142. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 25 » мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.