Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница». 2. О включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница». 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров. 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 13. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»» в предложенной редакции. 14. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в предложенной редакции. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2012 г. ____п/п_______ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2013 г. М.П. СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.