Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, – кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в совокупном размере не более 6 650 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: - лимит ссудной задолженности по кредитному соглашению – не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; - проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения кредитного соглашения до окончания срока его действия – не более 2 850 000 000 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. ВОПРОС №2: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет В связи с отсутствием кворума решение не принято. На основании п. 2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. вопрос о согласии на совершение крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров. ВОПРОС №3: О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Выдвинуть в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Стельнову Елену Николаевну - Советника Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети», Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС №4: О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК: - Евсеенкову Елену Владимировну - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»; - Доценко Олега Михайловича - Первого Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8/398 от 15 марта 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 15.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.