Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента», «О фактах непринятия советом директоров эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовали 11 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Отказать акционеру ОАО «Нижнекамскшина» Компании VULPES RUSSIAN OPPORTUNITIES FUND (Вульпес Рашн Оппортьюнитиз Фанд, депозитарий – Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Ситибанк») во включении его предложения к годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бурганов Радий Фаридович–исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»; 2. Гайфутдинов Фарид Наилович – заместитель начальника УРНиН ОАО «Татнефть»; 3. Евсейкин Николай Вячеславович – начальник департамента нормативно-правового обеспечения корпоративных программ ОАО «Татнефть»; 4. Зиен Ринат Сагидуллович – начальник экономического управления ОАО «Татнефть»; 5. Сагдеев Альберт Адиевич – председатель профкома ОППО ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 6. Сюбаев Нурислам Зинатуллович – начальник управления – советник генерального директора ОАО «Татнефть» по ВЭД и финансово-банковским вопросам; 7. Шарафеев Загит Фоатович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 8. Хафизов Ирек Амирзянович – начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 9. Якушев Ильгизар Алялтдинович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг; 10. Ямилов Римаз Шагбазович – начальник отдела новых структур управления собственности ОАО «Татнефть». 3. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1.Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 2. Набережнов Алексей Федорович – главный экономист НИС ОАО «Татнефть»; 3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «УК «Система-Сервис»; 4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 4. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы: 1. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 2. Утверждение годового отчета Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 5. Утверждение размера дивидендов на акции общества. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 8. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 6. Принять к сведению информацию о нарушении. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 4 февраля 2014 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 5 » февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.