Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 25 июля 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2012 год. 5. Об утверждении «Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.». 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2012 года. 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 8. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Волги» за 2011 год. 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. 10. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. 11. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 12. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 13. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 14. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 15. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). 19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 20. Об одобрении договора о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Положения и системы документов о порядке формирования и ведения нормативно-технической базы отраслевой системы технического регулирования между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Методических указаний по измерению наведённых напряжений на проводах и тросах отключенных ВЛ и ВЛС, проходящих вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ, 110-220 кВ и контактной сети электрифицированных железных дорог переменного тока между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Методических рекомендаций по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Концепции финансово-экономической модели реализации проекта: «Комплексная модернизация распределительного электросетевого комплекса с переводом его части с напряжения 0,4 кВ на 6-20 кВ в целях повышения надежности его функционирования и снижения потерь электроэнергии» между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Концепции и комплекта базовых документов организации системы метрологического надзора в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «11» июля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.