Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году в соответствии с приложением №1 к решению. ВОПРОС № 2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» за проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Магаданэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2013 год, в сумме 1 640 200 рублей, в том числе НДС 250 200 рублей; отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год, в сумме 2 950 000 рублей, в том числе НДС 450 000 рублей. ВОПРОС № 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в составе: ­ Гришин Вячеслав Михайлович - начальник департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Телегин Андрей Сергеевич - начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ­ Холодова Жанна Геннадьевна - руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества – Телегина Андрея Сергеевича. ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 5 292 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Ваземиллер Владимир Андреевич Заместитель главного инженера – начальник департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электростанций ОАО «Магаданэнерго». Гольфрид Александр Ушерович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоремонт». Гринажук Роман Дмитриевич начальник финансового отдела ОАО «Магаданэнерго». Кузнецова Наталья Павловна Начальник отдела департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Выборнов Александр Юрьевич Инженер отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Прошина Вера Сергеевна начальник отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Гришанов Андрей Геннадьевич начальник Казначейства ОАО «Магаданэнерго» Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -3 714 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Краснов Сергей Владимирович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусов Владимир Сергеевич директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Магаданэнерго» Прошина Вера Сергеевна начальник отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Янко Константин Иванович Начальник департамента технической политики ОАО «РАО ЭС Востока» Гришанов Андрей Геннадьевич начальник Казначейства ОАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Выборнова Ольга Васильевна заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Игнатьева Светлана Леонтьевна заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Магаданэнерго» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 4 959 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Уксеков Геннадий Апполонович Генеральный директор ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Гузев Андрей Николаевич заместитель главного инженера – начальник Департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических сетей ОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». Кречин Андрей Николаевич Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО ЭС Востока» Колбина Лариса Сергеевна начальник электротехнической службы ОАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Игнатьева Светлана Леонтьевна заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Магаданэнерго» Николаева Снежана Владимировна заместитель начальника финансового отдела ОАО «Магаданэнерго» Шишкина Светлана Анатольевна Инженер 1 категории отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго». 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 72 362 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Тихомиров Сергей Васильевич технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Шарыкин Виктор Владимирович начальник отдела бизнес- планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Чибисов Алексей Владимирович начальник отдела развития рынка теплоэнергии департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кутепов Илья Андреевич начальник департамента стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 1.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Фридман Андрей Владимирович начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Нестеренко Александр Викторович ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по ремонту галереи от теплового пункта до здания ремонтно-эксплуатационного участка, расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по ремонту галереи от теплового пункта до здания ремонтно-эксплуатационного участка, расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по аттестации рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по аттестации рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-220кВ «Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-220кВ «Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений филиалов Центральные электрические сети и Восточные электрические сети ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на долее поздний срок. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений: теплой стоянкой и автомастерскими филиала Автотранспортное предприятие ОАО «Магаданэнерго», расположенными по адресу: г. Магадан, ул. Речная 25, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на долее поздний срок. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 20 февраля 2013 г. №160/22-2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 20 февраля 2013 г. №160/22-2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 18. Об утверждении условий договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Магаданэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год и 1 квартал 2013года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Магаданэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год и 1 квартал 2013года. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии помещений филиала «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии помещений филиала «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» договора оказания услуг по многофакторному исследованию гидротехнических сооружений технического водоснабжения Магаданской ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии помещений филиала «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. ВОПРОС № 22. О присоединении к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 28 к решению). 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол № 2-11 от 28.02.2011) по вопросу: «О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считать утратившим силу. ВОПРОС № 23. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Антикризисной программы ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год согласно приложения № 29 к решению. 2. Установить персональную ответственность Генерального директора Общества за неисполнение мероприятий Антикризисной программы ОАО «Магаданэнерго». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» со второго квартала 2013 года обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества в составе отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества. ВОПРОС № 24. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2013 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013года. 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2013 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-13 от 25 июня 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 26 июня 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.