Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать председателем совета директоров Свеженцева Евгения Игоревича. Итоги голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Образовать исполнительный орган Общества - продлить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» Свеженцева Игоря Николаевича. 1.2. Срок полномочий Генерального директора Свеженцева И.Н. определить с 22 октября 2016 года на 3 (три) года. 1.3. Наделить Генерального директора Общества Свеженцева Игоря Николаевича полномочиями в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 1.4. Утвердить договор с Генеральным директором Свеженцевым Игорем Николаевичем и поручить председателю Совета директоров подписать договор от имени Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за - 4 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 1 голосов. 2.2.3. Фамилия, имя, отчество назначенного единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Свеженцев Игорь Николаевич. 2.2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,27%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1,27%. 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие Свеженцев И.Н., Свеженцев Е.И., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 2.1. Одобрить заключение договора займа между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и АО институт «Челябинский Промстройпроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: • Стороны договора: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (займодавец), АО институт «Челябинский Промстройпроект» (заемщик) • Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 2 840 964,50 (два миллиона восемьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 50 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа. • Цена договора: 2 840 964,50 (два миллиона восемьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 50 коп. • За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 11% в год. • Цель предоставления займа – оплата обеспечения заявки в тендере. • Сумма займа предоставляется Заемщику на срок 30 (тридцать) календарных дней с даты, следующей за передачей Займодавцем суммы займа Заемщику. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.10.2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №03/2016 заседания Совета директоров от 10.10.2016г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Свеженцев И.Н. (подпись) 3.2. Дата « 10 » октября 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.