Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МОСТОТРЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента: 121087, г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5 1.4. ОГРН эмитента: 1027739167246 1.5. ИНН эмитента: 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение № 1 Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение № 2 Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение № 3 Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение № 4 Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение № 5 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 19 февраля 2021 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 19 февраля 2021 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 19 февраля 2021 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, ПАО «МОСТОТРЕСТ», либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО РДЦ «ПАРИТЕТ». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 26 января 2021 г. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. 3) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции. 4) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции. 6. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 28 января 2021 г. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 января 2021 г. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - проект Устава Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в редакции № 17; - проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции; - проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 29 января 2021 г. по 19 февраля 2021 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, ПАО «МОСТОТРЕСТ». Ознакомление с материалами к Общему собранию акционеров также может осуществляться в электронном виде путем направления акционером Общества письменного запроса на электронную почту mostro@mostro.ru с указанием фамилии, имени, отчества (для физического лица), наименования, ОГРН (для юридического лица) акционера, контактного телефона и электронного адреса для обратной связи. 10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам Общества. 11. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: «1. Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 17 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров). 2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров) 3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров). 4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)». Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2021 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (протокол Совета директоров от 18.12.2020 б/н) Л.К.Рыженькин 3.2. Дата 12.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.