Полный текст:

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2016. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.02.2016. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы. 3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год. 4. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2016 год. 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. 6. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. 7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада». 11. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и долгосрочный период с 2017 года. 12. Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год. 13. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года. 14. Об одобрении долгосрочного договора возмездного оказания услуг по принятию в эксплуатационное обслуживание электроустановок ПАО «МРСК Северо-Запада» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата «12» февраля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.