Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2016 года председателем Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «07» июля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» июля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2016г. 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». 4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год. 5. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. 6. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп.3.2. 7. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп. 3.3. 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 9. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг №18.75.2058.08 от 10.12.2008, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров. 11. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора хранения, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго»», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. 14. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. 15. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “23” июня 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.