Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023г 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 6 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок. Не учитывается 1 голос выбывшего члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытка) Общества по результатам 2022 года. Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 411 313 850 рублей (четыреста одиннадцать миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПАО ТКЗ «Красный котельщик» принято решение не раскрывать информацию по седьмому вопросу повестки дня о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023г Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 26.05.2023г Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г. - акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 26 » мая 2023г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов 3.2. Дата 26.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.