Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Член Совета директоров Пронин Н.Н. не принимал участия в голосовании по второму вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделок. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об участии Общества в создании совместного предприятия» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1. по вопросу повестки дня «Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу повестки дня «Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об участии Общества в создании совместного предприятия» принято следующее решение: Решение: 1. В соответствии с пунктом 21.2 Устава Общества одобрить участие Общества в создании совместно с ООО Palfinger CIS GmbH (Австрия) предприятия по изготовлению гидроцилиндров на условиях, изложенных в Договоре об осуществлении прав участников, подписанном ОАО «НЕФАЗ» и ООО Palfinger CIS GmbH 14.08.2014г. 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Решение: 2.1 Учитывая, что договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», со следующими существенными условиями:  Продавец: ОАО «НЕФАЗ»;  Покупатель: ОАО «ТЗА»;  Предмет сделки: реализация установки для нанесения ЛКМ Triton ;  Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА»; Пронин Н.Н. одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «ТЗА».  Стоимость сделки: 31 000 рублей, в т.ч. НДС 18%. Признать условия сделки соответствующими рыночным. 2.2 Учитывая, что договор аренды оборудования между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», со следующими существенными условиями:  Арендодатель: ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»;  Арендатор: ОАО «НЕФАЗ»;  Предмет сделки: аренда оборудования согласно приложению;  Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; Пронин Н.Н. одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Председателем Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».  Стоимость сделки: стоимость аренды каждой единицы оборудования согласно приложению;  Срок аренды: до 13.08.2015г. Признать условия сделки соответствующими рыночным. 2.3 Учитывая, что договор денежного займа между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» на условиях, согласно приложению.  Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и более 20% долей в уставном капитале ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»; Пронин Н.Н. одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» и Генеральным директором ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника». Признать условия сделки соответствующими рыночным. 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» принято следующее решение: Решение: 3. Принять к сведению отчет об исполнении работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. 4. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Решение: 4. Принять к сведению отчет о соблюдении Обществом требований законодательства об инсайдерской информации. 5. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции» принято следующее решение: Решение: 5. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 30.09.2014 по 10.10.2014 (в форме заочного голосования) 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.10.2014г., протокол № 4 (182). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 14.10.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.