Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 27.03.2017г. Протокол №14 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW2. -акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2. 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.5.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетности 2016 года и вынести на утверждение его годовым общим собранием акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.2 Предварительно утвердить Отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016года и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров. По результатам финансового 2016 года совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение:1. Дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия и девяти месяцев 2016 года, выплатить (объявить) дивиденды в размере: на одну привилегированную акцию типа 1 – 1 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию –1 руб. 00 коп. 2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2017г. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 25 рабочих с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.3. Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.4. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и ревизионной комиссии» ПАО «КуйбышевАзот в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.6. На основании абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: - Аникушина Сергея Александровича, 14.08.1967 г.р., главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»; - Ардамакова Сергея Витальевича, 01.12.1953 г.р., начальник производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот»; - Бобровского Сергея Викторовича,14.10.1946 г.р., советник по корпоративным отношениям ПАО «КуйбышевАзот»; - Былинина Андрея Николаевича,16.07.1964 г.р., коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»; - Герасименко Виктора Ивановича , 18.01.1950 г.р., советник по работе группы компаний «КуйбышевАзот» - Кудашеву Людмилу Иосифовну , 05.11.1946 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»; - Кудрявцева Виктора Петровича, 12.07.1953 г.р., директор проекта ПАО «КуйбышевАзот»; - Мейтиса Аркадия Иосифовича, 23.09.1948 г.р. - Нурова Кашифа Шариповича , 20.08.1949 г.р. - Огаркова Анатолия Аркадьевича, 09.04.1947 г.р., советник ОАО «КуйбышевАзот»; -Рачина Константина Геннадьевича,25.01.1955г.р., директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»; - Рыбкина Дмитрия Васильевича, 20.01.1964 г.р., директор по маркетингу и стратегическому планированию ПАО «КуйбышевАзот»; - Туманова Сергея Александровича, 19.06.1976 г.р., председатель профкома ПАО «КуйбышевАзот»; - Шульженко Юрий Григорьевич, 10.11.1941 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»; Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7. Утвердить представителей Общества в Советах директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»: 28.04.2017 г. Итоги голосования :«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5. 7.1. Определить: - форму проведения годового общего собрания – собрание - дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2017г; - место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,6, актовый зал заводоуправления; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, счётная комиссия. - время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; - время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.; При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 26 апреля 2017г. включительно. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.04.2017 г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.3. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2.Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции 3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2016 года. 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2016 года 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 6. 6.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот». 7. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот» 8. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ПАО «КуйбышевАзот» в порядке обычной хозяйственной деятельности. 9. Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и ревизионной комиссии» ПАО «КуйбышевАзот в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 08 апреля 2017 г. Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Определить, что начиная с 7 апреля 2017г. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская ,6, офис 508. Итоги голосования: «за » - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2 2.5.7.7. Утвердить рабочие органы для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.7.8. Поручить выполнение функции счётной комиссии в Регистратору – Самарский филиал АО «Независимая регистраторская компания». Итоги голосования:«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.8 Определить цену сделок ,в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ПАО «КуйбышевАзот» в порядке обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования:«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.9. Утвердить годовой отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью. Итоги голосования: ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.5.10. Включить по предложению комитета по аудиту в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО фирма «Аудит – Потенциал». Итоги голосования:«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.11.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «КуйбышевАзот» по выпуску корпоративных контргарантий в пользу ПАО РОСБАНК в обеспечение обязательств KuibyshevAzot Trading (HK) Co., Ltd. перед Societe Generale (China) Ltd Shanghai Branch по кредитному соглашению. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.11.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО РОСБАНК по предоставлению поручительства и заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти перед РОСБАНК по договору о предоставлении документарных инструментов №VLG/GAR/015/17 на следующих условиях поручительства: в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать субсидиарно с Клиентом перед Банком в пределах суммы в размере 800 000 000,00 руб. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.12. Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения №5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/257 от 30.06.2016 с ПАО Сбербанк в лице Поволжского банка, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО Сбербанк и ПАО «КуйбышевАзот», превышает 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.13. Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Праксайр Самара», путем покупки Обществом доли в уставной капитале Компании в размере более 25%, но не более 26% от уставного капитала Компании, номинальной стоимостью не более 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей, за цену не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей. Признать утратившим силу решение Совета директоров общества от 14.09.2017 г. (Протокол Совета директоров №6/з от 14.09.2016 г ) Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.5.14. Отчеты комитетов совета директоров о проделанной работе в 2016 году принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 27 марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.