Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 июля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 72 от 11 июля 2011 года. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Одобрить крупную сделку дочернего общества – договор поставки между ЗАО «Русская рыбная компания» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток», на поставку охлажденной и свежемороженой продукции на сумму свыше 400 000 00 рублей. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Закрытым акционерным обществом Русская рыбная компания обязательств перед Компанией Hallvard Leroy AS, Норвегия («Договор поручительства с Hallvard Leroy AS») из Контракта HLAFAS/05/03/2010 от 05.03.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Hallvard Leroy AS, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Hallvard Leroy AS, соответствуют рыночным условиям. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Закрытым акционерным обществом Русская рыбная компания обязательств перед Компанией Hallvard Leroy AS, Норвегия из Контракта HLAFAS/05/03/2010 от 05.03.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) долларов США. Срок поручительства 1 год. При этом ОАО «Группа компаний «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему, а также подтверждает, что в случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока основного контракта, поручительство остается в силе на срок указанный в договоре Поручительства. Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Русская рыбная компания». 3. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Hallvard Leroy AS, Норвегия («Договор поручительства с Hallvard Leroy AS») из Контракта №HLAFAS/07/07/2011 от 05.07.2011 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 900 000 (девятьсот тысяч) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Hallvard Leroy AS, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Hallvard Leroy AS, соответствуют рыночным условиям. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Hallvard Leroy AS, Норвегия из Контракта №HLAFAS/07/07/2011 от 05.07.2011 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 900 000 (девятьсот тысяч) долларов США. Срок поручительства 1 год. При этом ОАО «Группа компаний «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему, а также подтверждает, что в случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока основного контракта, поручительство остается в силе на срок указанный в договоре Поручительства. Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Русское море-Калининград». 4. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Firda Seafood AS, Норвегия («Договор поручительства с Firda Seafood AS») из Контракта №FR-FCA/01К от 01.02.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Firda Seafood AS, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Firda Seafood AS, соответствуют рыночным условиям. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Firda Seafood AS, Норвегия из Контракта №FR-FCA/01К от 01.02.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. Срок поручительства 1 год. При этом ОАО «Группа компаний «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему, а также подтверждает, что в случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока основного контракта, поручительство остается в силе на срок указанный в договоре Поручительства. Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Русское море-Калининград». 5. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Norway Royal Salmon AS, Норвегия («Договор поручительства с Norway Royal Salmon AS») из Контракта №NRS-FCA/01K от 01.02.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Norway Royal Salmon AS, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Norway Royal Salmon AS, соответствуют рыночным условиям. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Norway Royal Salmon AS, Норвегия из Контракта № NRS-FCA/01K от 01.02.2010 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. Срок поручительства 1 год. При этом ОАО «Группа компаний «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему, а также подтверждает, что в случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока основного контракта, поручительство остается в силе на срок указанный в договоре Поручительства. Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Русское море-Калининград». 6. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Orion Seafood AS, Норвегия, («Договор поручительства с Orion Seafood AS, Норвегия») из Контракта №OR-NR-FCA/01К от 11.01.2011 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Orion Seafood AS, Норвегия, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Orion Seafood AS, Норвегия, соответствуют рыночным условиям. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море-Калининград» обязательств перед Компанией Orion Seafood AS, Норвегия, из Контракта №OR-NR-FCA/01К от 11.01.2011 на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Срок поручительства 1 год. При этом ОАО «Группа компаний «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему, а также подтверждает, что в случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока основного контракта, поручительство остается в силе на срок указанный в договоре Поручительства. Выгодоприобретателем по сделке является ООО «Русское море-Калининград». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” июля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.