Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2024 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительного вопроса на заседание совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, созванного на 23.04.2024: 22.04.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями (дополнена вопросом №5): 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год. 2. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО НК РуссНефть в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год. 4. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях. 5. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 24 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.