Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых Советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.02.2017г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.02.2017г. № 9 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1.1. Согласовать кандидатуру Воробьева Алексея Иосифовича для назначения на должность Заместителя генерального директора – главного инженера - директора филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». 1.2. Согласовать кандидатуру Курбатова Игоря Васильевича для назначения на должность Заместителя генерального директора по корпоративной защите Общества. ВОПРОС № 2 Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 2.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лапутько Сергея Дмитриевича с 28.02.2017 г. 2.2. Избрать членом Правления Общества Воробьева Алексея Иосифовича с 01.03.2017 г. 2.3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича с даты принятия настоящего решения. 2.4. Избрать членом Правления Общества Курбатова Игоря Васильевича с даты, следующей за днем принятия настоящего решения. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 21 февраля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.