Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 28.04.2017. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 03.05.2017. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2016 год, а также рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной Комиссии Банка. 1.2. О кандидатуре Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2017 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. 1.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2016 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2017 года. 3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «МТС-Банк». 4. О согласовании установления лимитов финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков. 5. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новом составе. 6. Об одобрении сделки с заинтересованностью и изменении доли участия в ДЗК Банка. 7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 8. Разное. 4). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3.Подпись 3.1 Председатель Правления И.В.Филатов 3.2 Дата «28» апреля 2017 года. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.