Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.3. ОГРН эмитента 1020280000190 1.4. ИНН эмитента 0274062111 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По вопросу №1 повестки дня. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. По вопросу №2 повестки дня. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (версия 4.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 3. По вопросу №3 повестки дня. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №3 к настоящему Протоколу). 4. По вопросу №4 повестки дня. Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Методику оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021, протокол №13. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 29.12.2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.