Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.05.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 17.05.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 6. Об утверждении формы и текста бюллетеня; 7. О рассмотрении кандидатур аудитора Общества; 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год; 9. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе о рекомендованном размере выплачиваемых дивидендов; 10. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества; 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Решение вопросов, связанных с участием ОАО «ИСКЧ» в Обществе с ограниченной ответственностью «НекстГен». 13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «12» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.