Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; - по вопросам №№6-7: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС №2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС №3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. ВОПРОС №5: Об одобрении крупной сделки - заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40 между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор); 2. Поручить финансовому директору Подкопаловой Г.Б. от имени ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40; 3. В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40, заключаемого на срок по «09» июля 2014 года (включительно), разрешить ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» привлекать кредиты на следующих существенных условиях: - общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей; - кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (пятисот) раз; – сроки погашения всех полученных в рамках Соглашения кредитов – не позднее «09» июля 2014 года; - сроки действия каждого кредита – не более 3 (трех) месяцев; - процентная ставка по каждому кредиту – не более 12% (двенадцати) процентов годовых; - штрафные санкции – 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производиться начисление штрафных санкций; – цель предоставления кредитов – для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями; – обеспечение кредитов – без обеспечения. ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 1). ВОПРОС №7: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2012 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 2). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07 июня 2013 г. № 125. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «07 » июня 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.