Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 (Сто) процентов. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О Председателе Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. «За» - 6 (85,7142 %) «Против» - 0 «Воздержался» - 1 (14,2857 %) Решение принято. По вопросу № 8. О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. О внутренних документах Общества. «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. О сделке с заинтересованностью. «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества: Избрать члена Совета директоров Общества Михайлова Евгения Игоревича Председательствующим на заседании Совета директоров Общества, созванном на 14 часов 00 минут 24 июля 2012 года. По вопросу № 2. О Председателе Совета директоров Общества: Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре Общества: Избрать Корпоративным секретарем Общества Руководителя Аппарата Совета директоров Общества Куприенко Валерия Николаевича. По вопросу № 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 2) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 3) Мамиконян Мушег Лорисович. По вопросу № 5. О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Избрать члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes) Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу № 6. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Подольский Виталий Григорьевич, 2) Мамиконян Мушег Лорисович, 3) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes). По вопросу № 7. О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Избрать члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. По вопросу № 8. О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества: Сформировать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Избрать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Мамиконян Мушег Лорисович, 2) Михайлов Сергей Игоревич, 3) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4) Михайлов Евгений Игоревич. По вопросу № 9. О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества: Избрать члена Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Мамиконяна Мушега Лорисовича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. По вопросу № 10. О внутренних документах Общества: Поручить разработку новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Поручить разработку новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Поручить разработку Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Председателю Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Поручить разработку Положения о Корпоративном секретаре Общества Корпоративному секретарю Общества. Представить на рассмотрение членам Совета директоров Общества на следующем заседании Совета директоров Общества проекты Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции, Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции, Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества и Положения о Корпоративном секретаре Общества. По вопросу № 11. О сделке с заинтересованностью: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Обществом денежного вклада в имущество ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, дом 5, строение 1, ОГРН 1095032007179, ИНН 5032211444, на следующих условиях: размер и состав вклада: денежные средства в рублях Российской Федерации в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; срок и порядок внесения вклада: до 31 июля 2012 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово». По результатам внесения денежного вклада в имущество ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» размер и номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» не изменяется. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24/072д от 27 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 27 июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.