Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Гущин Вячеслав Алексеевич ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Егорова Валерия Сергеевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Мордвинов Александр Михайлович ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Подкопалова Галина Борисовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Супрун Юлия Николаевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 6. Шашков Алексей Владимирович ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 7. Ситников Сергей Николаевич ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Зубанова Татьяна Михайловна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Коновалова Ольга Александровна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Самылина Ольга Викторовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Суслова Ольга Александровна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Куряева Диана Камилевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2018 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2018 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018-2020 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018-2020 гг. ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1161 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1161 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об одобрении внесения изменений в условия Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк». РЕШЕНИЕ: Одобрить Изменение № 2 к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. Изложить пункты 1.3, 1.4 статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции: «1.3. Стороны настоящим устанавливают, что обязательства Заемщика по возврату кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью исполнены до 31 июля 2019 года включительно (далее – «дата погашения»). 1.4. Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 28 июня 2019 года включительно (далее – «период доступности»). По истечении периода доступности право Заемщика на получение кредитов прекращается. Размер каждого кредита не может быть меньше 10 000 000 (Десяти миллионов) российских рублей». 2. Дополнить статью 2 «Условия предоставления кредитов» Соглашения пунктом 2.2.9 в следующей редакции: «2.2.9. Банком получено изменение к договору, указанному в подпункте (а) пункта 6.1. Соглашения, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее условия настоящего Изменение № 2 к Соглашению». 3. Остальные условия и положения Соглашения не изменяются. За исключением изменений, указанных в настоящем Изменении №2, положения Соглашения полностью сохраняют свою силу. 4. Изменение № 2 к Соглашению вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 196 от 05 марта 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 05.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.