Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 из 7 членов совета директоров). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1.1. Утвердить созыв заседания совета директоров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия «21» августа 2012г., 16 час. 00 мин. (местного времени) с участием приглашенных, по адресу: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12, утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «Белон». 1.2. Выбрать председательствующим текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича. 1.3. Выбрать секретарем текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича. По второму вопросу: 2. Избрать председателем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича. Результат голосования: «за» единогласно присутствующими По третьему вопросу: 3. Избрать Секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича. По четвертому вопросу: 4. Утвердить План работы совета директоров ОАО «Белон» на 2012-2013 г.г. По пятому вопросу: 5. Утвердить условия договора с аудитором ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н». Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей, НДС не облагается. По шестому вопросу: 6. Принять участие ОАО «Белон» в качестве соучредителя в Общероссийском отраслевом объединении работодателей угольной промышленности (ОООРУП). Поручить Генеральному директору ОАО «Белон» В.А. Бобылеву оформить необходимые для этого документы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012 г., № 01-08/2012 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А.Бобылев (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.