Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание Общего собрания акционеров Эмитента 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 19 января 2026 г. Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан». Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11:00 (московское время). Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 января 2026 г. включительно. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»). Акционерам предоставлялась возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 106 197 775, что составляет 88,498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1 080 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 080 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 955 779 975, что составляет 88.498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»: Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 106 197 775 (100.000%). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 106 049 011 (99.859918%); «ПРОТИВ» – 76 голосов (0.000072%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 688 голосов (0.140010%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания для осуществления кумулятивного голосования - 955 779 975 (100.00000%). Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату: 1. Ф.И.О. - 107 727 949 голосов (11.271208%); 2. Ф.И.О. –106 348 141 голосов (11.126843%); 3. Ф.И.О. – 105 767 407 голосов (11.066083%); 4. Ф.И.О. – 105 766 372 голосов (11.065975%); 5. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%); 6. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%); 7. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%); 8. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%); 9. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%). «ПРОТИВ» - 16 голосов (0.000002%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 337 341 голосов (0.139921%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям 1024 голосов (0.000107%). Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Ф.И.О.; 2. Ф.И.О.; 3. Ф.И.О.; 4. Ф.И.О.; 5. Ф.И.О.; 6. Ф.И.О.; 7. Ф.И.О.; 8. Ф.И.О.; 9. Ф.И.О. Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол об итогах проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров № 01-2026 от «20» января 2026 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от «23» марта 2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023) Постникова Наталья Анатольевна 3.2. Дата 20.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.