Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».»: «ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Определение цены реализации казначейских акций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»: «ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».» Утвердить Политику по устойчивому развитию публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (Приложение 1). По 2 вопросу повестки дня «Определение цены реализации казначейских акций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»» В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену реализации казначейских акций в количестве 98 054 (девяносто восемь тысяч пятьдесят четыре) штуки (выкупленных ПАО «ГК «Самолет» у акционеров ПАО «ГК «Самолет» в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах»): Цена реализации одной казначейской акции определяется исходя из средневзвешенной цены одной обыкновенной акции ПАО «ГК «Самолет», рассчитанной по результатам организованных торгов за 6 месяцев, предшествующих дате заключения договора купли-продажи казначейских акций. Итоговая цена, определенная согласно порядку, описанному выше, закрепляется приказом Генерального директора ПАО «ГК «Самолет». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.04.2023 г., № 6/23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 13.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.