Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на 8 июня 2025 года: 2 374 993 901 голос; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 1 968 054 216 голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно, поскольку в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание) имеется. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по первому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по второму вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по третьему вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся. Четвертый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по пятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по шестому вопросу повестки дня: 26 124 932 911. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня: 21 648 596 376, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по седьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 353 920. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по седьмому вопросу повестки дня: 1 967 720 840, что составляет 82,8739 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся. Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по восьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по восьмому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся. Девятый вопрос повестки дня: Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по девятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по девятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся. Десятый вопрос повестки дня: Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по десятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по десятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся. Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся. Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по двенадцатому вопросу повестки дня: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двенадцатому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по двенадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года. 4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». 5) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». 6) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». 7) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». 8) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот». 9) Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 10) Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 11) Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 12) Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 920 841 голос «ПРОТИВ»: 19 520 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 111 054 голоса По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 953 451 голос «ПРОТИВ»: 10 350 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 87 754 голоса По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 419 523 голоса «ПРОТИВ»: 598 416 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 277 голосов По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года в сумме 22 295 733 426,22 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 22 295 733 426,22 руб. (100 % чистой прибыли 2024 года). 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 253 966 голосов «ПРОТИВ»: 513 074 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 287 036 голосов По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 4. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 298 276 голосов «ПРОТИВ»: 475 343 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 280 336 голосов По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 5. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1. <...> - 1 967 926 412 2. <...> - 1 967 841 173 3. <...> - 1 967 714 458 4. <...> - 1 967 693 918 5. <...> - 1 967 681 432 6. <...> - 1 967 635 927 7. <...> - 1 967 627 116 8. <...> - 1 967 620 280 9. <...> - 1 967 614 483 10. <...> - 1 967 613 290 11. <...> - 1 967 600 945 «ПРОТИВ»: 624 470 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 719 178 голосов По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»: 1. <...> 2. <...> 3. <...> 4. <...> 5. <...> 6. <...> 7. <...> 8. <...> 9. <...> 10. <...> 11. <...> В качестве независимых директоров избраны <...>. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: 1. <...> «ЗА»: 1 967 440 109 голосов «ПРОТИВ»: 56 280 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 940 голосов 2. <...> «ЗА»: 1 967 404 529 голосов «ПРОТИВ»: 57 430 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 236 450 голосов 3. <...> «ЗА»: 1 967 367 289 голосов «ПРОТИВ»: 56 170 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 275 020 голосов По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 7. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: <...> Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 888 944 голоса «ПРОТИВ»: 43 930 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 120 911 голосов По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 8. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме (извещение опубликовано 15 апреля 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», закупка № 1200400003324000001, протокол подведения итогов от 7 мая 2024 года № 1200400003324000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2025 год. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 798 752 голоса «ПРОТИВ»: 86 200 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 165 123 голоса По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 807 832 голоса «ПРОТИВ»: 88 010 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 158 033 голоса По десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 758 272 голоса «ПРОТИВ»: 96 560 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 199 243 голоса По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА»: 1 967 761 642 голоса «ПРОТИВ»: 129 180 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 163 253 голоса По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: 12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3 июля 2025 года, № 6. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0041 от 14.09.2022) Вербо Александр Михайлович 3.2. Дата 03.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.