Полный текст:

Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» опубликовало в Ленте новостей на сервере АЭИ «Прайм» (17.12.2014 г. в 15:51 МСК) сообщение о существенном факте “ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” (инсайдерская информация) (далее - Сообщение). В Сообщении была допущена ошибка. Из пункта 2. Решения по Вопросу № 2 исключаются слова: «…с даты принятия решения.». Ниже приводится текст Сообщения в правильной редакции. 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2014 года, №13/335 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях: Стороны договора: ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор», ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик». Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша. Голосовали «за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самараэнерго», в соответствии с Приложением №1. 2.Прекратить действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Самараэнерго», утвержденного Советом директоров (Протокол №17/226 от 03.04.2008 г.). Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о кредитной политике ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1.Внести изменение в Положение о кредитной политике ОАО «Самараэнерго», изложив п. 3.2. в следующей редакции: «Кроме Лимитов, указанных в Разделе II настоящего Положения, в целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных расходов, не реже чем 1 раз в квартал устанавливается Лимит стоимостных параметров заимствования, в рамках которых Общество осуществляет привлечение заемных средств. При этом устанавливаемый ЛСПЗ обратной силы не имеет. Привлечение Обществом заемных средств с превышением установленного Лимита стоимостных параметров заимствования не допускается. ЛСПЗ утверждается в установленном порядке генеральным директором Общества». В остальном прежняя редакция Положения о кредитной политике ОАО «Самараэнерго» действует без изменений. 2.Одобрить передачу полномочий по утверждению кредитного плана на соответствующий квартал генеральному директору ОАО «Самараэнерго». Поручить генеральному директору Общества еженедельно, каждый понедельник, следующий за отчетной неделей, направлять в Совет директоров сведения о состоянии кредитного портфеля по форме, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 20.06.2014 г. №3714-001-КЛ с «Газпромбанк» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 20.06.2014г. № 3714-001-КЛ на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», «Газпромбанк» (ОАО)- «Кредитор». Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 6.8.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2. настоящего Соглашения и указывается в Заявлении». Остальные условия Кредитного соглашения остаются без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 25.11.2014 г. №156 с ОАО «Сбербанк России». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 25.11.2014г. № 156 на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ОАО «Сбербанк России» - «Кредитор». Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 5.5. Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в следующей редакции: «5.5. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 25 (Двадцать пять) процентов годовых (Максимальную процентную ставку)». Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.04.2013г. №011M8L с ОАО «Альфа-Банк». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.04.2013г. № 011М8L на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ОАО «Альфа-Банк» - «Кредитор». Предмет дополнительного соглашения: Изложить пункт 3.1. Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях в следующей редакции: «3.1. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 20,00% (двадцать целых 00/100 процентов) годовых». Остальные условия Кредитного соглашения остаются без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 26.12.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.