Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 10 избранных. Один член Совета директоров предоставил письменное мнение по всем вопросам повестки дня. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О Программе отчуждения непрофильных активов Общества». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». 5. Об утверждении внутренних документов Общества: 5.1. Об утверждении Программы долгосрочной мотивации работников Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» на 2015-2019 гг. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: 5.2. Об утверждении Приложения №1 «Перечень основных и вспомогательных ДЗО ПАО АНК «Башнефть» к Положению «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями, которых владеет ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Текслера Алексея Леонидовича. Вопрос 4 повестки дня «О Программе отчуждения непрофильных активов Общества». Решение: 4.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО АНК «Башнефть» на 2015-2020 гг., форму реестра непрофильных активов, форму отчета об отчуждении непрофильных активов. 4.2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО АНК «Башнефть». Привести реестр непрофильных активов ПАО АНК «Башнефть» в соответствие с утвержденной формой. Вопрос 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». Решение: 5.1. Утвердить Положение о Программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» на 2015-2019 гг. 5.2. Утвердить Приложение №1 «Перечень основных и вспомогательных ДЗО ПАО АНК «Башнефть» к Положению «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015, Протокол №12-2015. 3. Подпись: Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева Дата 27 июля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.