Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 30 марта 2020 г. (протокол от 31 марта 2020 г. № 33) в рамках рассмотрения вопроса 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2020 г.» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить выполнение ПАО «Россети Волга» по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 313,9 млн рублей, фактически погашено 428,7 млн рублей). Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Волга». Принятое решение: 1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422), и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу Экологическую политику ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества 4 сентября 2017 г. (протокол от 7 сентября 2017 г. № 6). Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 15 сентября 2020 года № 12. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «15» сентября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.