Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции ВОПРОС № 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2015 года ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2015 года ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года принять к сведению ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по производственному контролю рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по производственному контролю рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год ВОПРОС № 7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.10.2015 по 31.12.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – 18 % годовых; - более 12 месяцев – 20 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору оказания услуг №543/18-2015 от 29.04.2015 по анализу трансформаторного масла для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору оказания услуг №543/18-2015 от 29.04.2015 по анализу трансформаторного масла для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоналадка»» голосовать ЗА принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоналадка» Краснова Сергея Владимировича 31 октября 2015 г. и расторгнуть с ним трудовой договор №250 от 01 октября 2013 г. по основанию, предусмотренному п.2 ст. 278 Трудового кодекса РФ. 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: «Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоналадка»» голосовать ЗА принятие следующего решения: 2.1.Избрать Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Гольфрида Александра Ушеровича с 01 ноября 2015 года. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Гольфридом Александром Ушеровичем и подписать его от имени общества. 2.3. Поручить Генеральному директору АО «Магаданэнергоналадка» обеспечить: 2.3.1. в течение трех рабочих дней с момента изменения сведений о лице имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности сообщить об этом в регистрирующий орган. 2.3.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. ВОПРОС № 11. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Магаданэнерго» принять к сведению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-15 от 26 октября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 26 октября 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.