Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 12 580 633 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 44 копейки, включая НДС 18% 1 919 079 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 68 копеек. Определить стоимость услуг ОАО «Ленэнерго», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 2 149 298 (Два миллиона сто сорок девять тысяч двести девяносто восемь) рублей 28 копеек, включая НДС 18% 327 859 (Триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 06 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 12 580 633 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 44 копейки, включая НДС 18% 1 919 079 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 68 копеек. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 2 149 298 (Два миллиона сто сорок девять тысяч двести девяносто восемь) рублей 28 копеек, включая НДС 18% 327 859 (Триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦЗО Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 12 580 633 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 44 копейки, включая НДС 18% 1 919 079 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 68 копеек. Определить стоимость услуг ОАО «Ленэнерго», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 2 149 298 (Два миллиона сто сорок девять тысяч двести девяносто восемь) рублей 28 копеек, включая НДС 18% 327 859 (Триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 06 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 12 580 633 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать три) рубля 44 копейки, включая НДС 18% 1 919 079 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 68 копеек. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 2 149 298 (Два миллиона сто сорок девять тысяч двести девяносто восемь) рублей 28 копеек, включая НДС 18% 327 859 (Триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦЗО Общества. Вопрос № 2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества:  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;  не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;  не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества:  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;  не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;  не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков затрат на их выполнение. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры: по установлению в 2014 году охранных зон ВЛ 35 кВ и выше; по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры: по установлению в 2014 году охранных зон ВЛ 35 кВ и выше; по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вступает в силу с 01.01.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вступает в силу с 01.01.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 17.12.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 18 » декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.