Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Московский регион 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2026 годы»: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Московский регион», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Московский регион», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2024. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604).] 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Московский регион», согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Менеджменту ПАО «Россети Московский регион» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» (с учетом всех изменений). 7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» штатного расписания ПАО «Россети Московский регион» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» и/или аппаратов управления его филиалов. По вопросу 2 «Об утверждении Регламента формирования и корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»: 1. Утвердить Регламент формирования и корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 20 февраля 2017 г. (протокол от 22 февраля 2017 г. № 308). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024г., Протокол № 637. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024) А.Н. Свирин 3.2. Дата 11.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.