Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО Лента 1.3. Место нахождения эмитента: Обл Калининградская, г.о. город Калининград, г Калининград 1.4. ОГРН эмитента: 1213900001545 1.5. ИНН эмитента: 3906399157 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16686-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) Годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2021 года; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119; Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:05 по московскому часовому поясу. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 85 500 375 (87,6%). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента Вопрос № 1. Избрание членов Совета директоров Общества. Вопрос № 2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. Вопрос № 3. Утверждение Аудитора Общества. Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам По вопросу №1: Ф.И.О. кандидата: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Алексей Мордашов 79 158 292 (92,5824%) 2 240 251 (2,6202%) 4 101 832 (4,7974%) 2. Томас Корганас 81 393 832 (95,1970%) 4 711 (0,0055%) 4 101 832 (4,7974%) 3. Роман Васильков 81 393 832 (95,1970%) 4 711 (0,0055%) 4 101 832 (4,7974%) 4. Владимир Сорокин 85 495 664 (99,9945%) 4 711 (0,0055%) 0 (0,0000%) 5. Руд Педерсен 81 393 832 (95,1970%) 4 711 (0,0055%) 4 101 832 (4,7974%) 6. Алексей Куличенко 81 393 832 (95,1970%) 4 711 (0,0055%) 4 101 832 (4,7974%) 7. Стивен Джонсон 79 136 815 (92,5573%) 6 363 559 (7,4427%) 1 (0,0000%) 8. Юлия Соловьева 81 398 543 (95,2026%) 4 101 832 (4,7974%) 0 (0,0000%) 9. Майкл Линч-Белл 80 850 049 (94,5610%) 4 650 326 (5,4390%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц: 1. Алексей Мордашов 2. Томас Корганас 3. Роман Васильков 4. Владимир Сорокин 5. Руд Педерсен 6. Алексей Куличенко 7. Стивен Джонсон 8. Юлия Соловьева 9. Майкл Линч-Белл По вопросу №2: «ЗА» - 85 500 375 (100%) «ПРОТИВ» - 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Принятое решение: «Одобрить выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества (Директорам) (по кумулятивному принципу), исходя из следующего: 165 000 долларов США – базовое вознаграждение неисполнительного Директора; Доплаты: 285 000 долларов США, если Директор является Председателем Совета директоров; 25 000 долларов США, если Директор является старшим Независимым директором; 40 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по аудиту; 30 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по назначениям; 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по вознаграждениям; 15 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по аудиту или членом Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; 10 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по назначениям или членом Комитета по вознаграждениям; в каждом случае вознаграждение начисляется пропорционально времени осуществления Директором своих соответствующих обязанностей в течение года. Выплата вознаграждения производится на ежемесячной основе, при этом Директора вправе отказаться от получения вознаграждения.» По вопросу №3: «ЗА» - 85 429 347 (99,9169%) «ПРОТИВ» - 71 028 0,0831 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203». По вопросу №4: «ЗА» - 85 500 375 (100%) «ПРОТИВ» - 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Принятое решение: «Прибыль, полученную Обществом по результатам 2020 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 16 июня 2021 года, Протокол № б/н 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 16.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.