Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО 1.3. Место нахождения эмитента: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1 пом. 334 раб. мес. 52 1.4. ОГРН эмитента: 1127747086543 1.5. ИНН эмитента: 7736650850 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00549-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам: в заочном голосовании приняли участие (в целях подсчета голосов учтены бюллетени) 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 и 2 квартал 2020 года согласно Приложению. 2.2.2. Утвердить бюджет Общества на 3 квартал 2020 года согласно Приложению. 2.2.3. На основании п. 10.5.4.3 устава Общества одобрить договор на проведение исследования № 205/19 от 20.12.2019 между АНО «Научно-производственная лаборатория сенсорные технологии для слепоглухих» и ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.06.2020 на следующих основных условиях: • Заказчик: АНО «Научно-производственная лаборатория сенсорные технологии для слепоглухих»; • Исполнитель: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». • Предмет договора: оказание обследуемым лицам Заказчика платных услуг по проведению исследования по полноэкзомному секвенированию ДНК человека с интерпретацией данных, а также услуги по забору, криоконсервации, хранению, транспортировке биоматериала обследуемых лиц; • Цена договора: полная стоимость услуг составляет 8 514 000 рублей. • Срок оказания услуг: согласно Приложению 1 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.06.2020. • Иные условия: согласно Приложению. 2.2.4. На основании п. 10.5.4.3 устава Общества дать согласие на заключение (одобрить заключение) дополнительного соглашение № 3 к договору поставки от 17 декабря 2019 г. между ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИ-КО» и «Р-Фарм Германия ГмбХ», обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, на следующих основных условиях: • Стороны дополнительного соглашения: Покупатель: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Поставщик: «Р-Фарм Германия ГмбХ», общество, учрежденное в соответствии с законодательством Германии. • Предмет и цена дополнительного соглашения: стороны пришли к соглашению увеличить объем Продукта под названием MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles), поставляемого по Договору, до 8 единиц. Стороны договорились внести изменения в пункт 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 830 075,21 долларов США. Цены, указанные в настоящем Договоре, включают в себя стоимость Продуктов, также как стоимость, упаковки, маркировки и доставки Товаров на условиях CPT-Москва (ИНКОТЕРМС 2010). • Стороны договорились изменить раздел «номер отгрузки 8» в Приложение № 2 к Договору и изложить его в редакции, Приложения № 1 к дополнительному Соглашению. • Иные условия: согласно Приложению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» № 66 от 18.08.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев 3.2. Дата 18.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.