Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гребенщикова Александра Александровича. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Щурова Бориса Владимировича. ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» Ефимову Елену Николаевну. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (Приложение №1). ВОПРОС №5: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение №2). ВОПРОС №6: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2017 год в соответствии с Приложением№3. ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №8: О предварительном одобрении договоров аренды нежилых помещений. Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого встроенного помещения в Литере 1А, этаж 2, номера на поэтажном плане 1-12 общей площадью 150 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская обл., Бобровский район г. Бобров, ул. Кирова, дом № 35, кадастровый или условный № 36:02:0100079:149 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендатор) и Дубачевой Валентиной Георгиевной (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №5.1. 2. Одобрить заключение Договора аренды нежилого встроенного помещения XIV в Литере А4, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-7 общей площадью 104,6 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 60 Армии, дом № 27 (далее – помещение Здания), кадастровый или условный № 36-36-01/309/2007-086 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендатор) и Королевым Александром Сергеевичем (Арендодатель), и ИП Федоровым Дмитрием Олеговичем (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №5.2. 3. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений: - часть нежилого отдельно стоящего здания общей площадью 128,3 кв. м, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная, дом № 2/1; - металлический гараж №1, общей площадью 15,0 кв. м, расположенный по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная, дом № 2/1; - металлический гараж № 2, общей площадью 15,0 кв. м, расположенный по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная, дом № 2/1 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендатор) и ООО «Гарант Т» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №5.3. 4. Одобрить заключение Договора аренды части нежилого отдельно стоящего здания общей площадью 177,1 кв. м, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, дом № 22 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендатор) и ООО «ИСКРАС» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №5.4. ВОПРОС №9: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа №28/07/17 от 28.07.2016 на условиях, указанных в Приложении №6. ВОПРОС №10: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж» требований о выкупе принадлежащих им акций. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложению №7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года, протокол № 9/17. 2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.