Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2019 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича. По вопросу №2 повестки дня «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Чеботарева Сергея Владимировича. По вопросу №3 повестки дня «Об избрании секретаря Совета директоров Общества» принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Коновалова Андрея Николаевича. По вопросу №4 повестки дня «О продлении полномочий Генерального директора Общества» принято решение: Продлить полномочия Генерального директора Общества Баранова Георгия Николаевича с 01.09.2019 – 31.08.2020 (включительно). Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества Барановым Георгием Николаевичем в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. По вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506, ОРНЗ №11206025537) - по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ЛЭСК», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету (РСБУ) за 2019 год в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). Определить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506, ОРНЗ №11206025537) - по аудиту финансовой отчетности ОАО «ЛЭСК», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2019. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2019, Протокол № 160. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Баранов 3.2. Дата 25.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.